抓获嫌疑人

参与“中国商业经济学会精准扶贫工作委员会”，自命为“商业学会”副会长，吸纳会员收取会费；该组织被解散后，又加入“健康中国2030”项目、“特质卡”项目，继续以扶贫为幌子实施诈骗。昨日，大悟县公安局披露，“8·30”重大民族资产解冻类诈骗专案告破，顶层诈骗嫌疑人及各层级代理人员17人落网。

非法组织假扶贫真诈骗

2018年8月，阚某、张某在北京成立“中国商业经济学会精准扶贫工作委员会”，下设29个地方代表处。

当月，祖籍大悟、居住在内蒙古的女子王某加入“委员会”，自命副会长，制作身份名牌，以高额分成为饵，拉拢陈某、李某等7人成立“湖北分会”。之后，王某等人利用微信群转发总会下发的虚假的国家宣传政策，伪造国家会议文件、资料，以高额回报诱骗群众成为会员，缴纳30元、50元、100元不等的会费，共发展会员2000余人，收取会费10万余元。

今年5月，公安部公布第二批61个民族资产解冻类诈骗虚假项目和组织名称，其中包括“中国商业经济学会精准扶贫工作委员会”。6月，该会被民政部列入社会组织严重违法失信名单，高层阚某等人被北京警方拘留，该会解散。

转变名目继续大肆作案

今年6月至9月，王某、陈某、李某等人，又通过范某、郭某加入“健康中国2030”项目。

王某组织湖北区团队，自任团队长，并和党某、张某、聂某等人形成组织构架，通过微信群转发虚假的国家政策、文件，以高额回报会员的名义，引诱群众通过某电商平台报单加入会员，或者通过“绿色通道”交纳会费成为会员。

不久，因郭某私收会费，其他高层人员转变名目，发展“特质卡”项目。

今年9月至今，王某、聂某、陈某等11人，通过“健康中国2030项目”高层负责人董某介绍，和“健康中国2030”华南区负责人侯某一起，参与到赖某、伍某等人组织的“特质卡”项目，以国家发放扶贫“特质卡”、每名会员每季度可领取5万元、上层领导可领取数十万元至一千万元不等为诱饵，发展会员4万余人，形成了“纵队”“支队”“大队”等完整的组织架构。

17名团伙成员被一锅端

王某等人的活动，引起了公安机关的关注。今年8月，大悟警方接到上级公安机关转交的线索，抽调精干警力，组成“8·30”民族资产解冻类诈骗专案组，对王某等人展开调查。

经过两个多月的侦查，案情水落石出——

2016年至今，王某、聂某、陈某、向某、李某等11人，先后多次参加“梦想基金”“爱心事业”“中国商业经济学会精准扶贫工作委员会”“健康中国2030”“特质卡”等各种民族资产解冻类诈骗案项目。

10月11日、18日，大悟警方集中收网，组织10个抓捕组，分赴北京、广西、内蒙古、山西、湖北等地，抓获王某等10名一级代理人。

10月18日，专案组分别在浙江、山西抓获幕后代理人侯某、董某；10月29日，在广西抓获幕后代理人伍某。

收网行动中，大悟警方共抓获顶层诈骗嫌疑人及各层级代理人员17人，收缴大量伪造的国家机关公文、虚假证件及涉案手机、银行卡、车辆等，查缴涉案资金180余万元，

10月31日，王某等16名主要犯罪嫌疑人被批捕，“8·30”民族资产解冻类诈骗专案宣布告破。

目前，此案仍在一步办理中。

图文来源：楚天都市报 记者陈咏 通讯员 韩光杰 蔡伟

声明：本文转自以上平台，版权归原作者所有，如有侵权请联系删除